華擎:代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/08/22

2.股東臨時會召開日期:113/10/31

3.股東臨時會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

擬辦現金增資發行普通股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權討論案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/10/02

11.停止過戶截止日期:113/10/31

12.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東提名三席獨立董事候選人名單，持有本公司

已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名獨立董事候選人名單，

受理期間為113年9月23日起至113年10月2日止，受理提名處所為本公司(地址:台北市北

投區中央南路二段37號4樓)，有提名之股東，務請於113年10月2日17時前提出，並敘明

聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字

樣及以掛號函件寄送﹞。