漢承泰：公告本公司第五屆第31次臨時董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/06/16

2.公司名稱:漢承泰企業股份有限公司(原名稱:眾星國際股份有限公司)

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1).通過本公司104年第五次私募現金增資發行新股價格訂定及應募人洽詢相關事宜。

(2).通過增訂「法令遵循事項」納入本公司相關營運循環之控制作業及自行評估之考

量，並列為年度稽核計畫之稽核項目。

(3).通過修訂本公司「內部稽核實施細則」10309版。

(4).通過修訂本公司「104年度內部控制制度」10305版、「104年度內部稽核制度」

10305版、「104年度股務單位內部控制制度」10305版、「104年股務單位內部稽核

制度」10305版。

8.因應措施:於重大訊息公告

9.其他應敘明事項:不適用