仁新:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新

(2)董事:陳虹瑋

(3)董事:朱乘緯

(4)董事:莊(日+告)淵

(5)獨立董事:王惠鈞

(6)獨立董事:涂三遷

(7)獨立董事:梁維仁

4.舊任者簡歷:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、

中生醫藥股份有限公司總經理

(2)董事:陳虹瑋/本公司營運長暨臨床營運處處長、美商輝瑞大藥廠(Pfizer)臨床營運

經理

(3)董事:朱乘緯/和鼎資產管理股份有限公司董事

(4)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長、蘇寧國際有限公司投資董事

(5)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長

(6)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人

(7)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新

(2)董事:王正琪

(3)獨立董事:王惠鈞

(4)獨立董事:涂三遷

(5)獨立董事:梁維仁

6.新任者簡歷:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、

中生醫藥股份有限公司總經理

(2)董事:王正琪/本公司總經理暨研發長/中生醫藥股份有限公司研究發展副處長

(3)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長

(4)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人

(5)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/持股數: 6,836,000股

(2)董事:王正琪/持股數: 525,000股

(3)獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股

(4)獨立董事:涂三遷/持股數: 0股

(5)獨立董事:梁維仁/持股數: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無