凌航:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

(2)薪資報酬委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡

(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

張和怡/張和怡律師事務所負責人

(2)薪資報酬委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27

(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:

113/06/26

11.其他應敘明事項:

(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事

擔任召集人。

(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立

董事擔任召集人。