榮炭:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎

董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座

董事：黃文瑞

獨立董事：姜振富

獨立董事：江肇欽

獨立董事：俞若奚

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。