東碩:公告本公司113年股東常會改選之新任董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:曹賜正

(2)董事:夏雪麗

(3)董事:許茲福

(4)董事:陳金印

(5)董事:許麗香

(6)董事:李淑華

(7)獨立董事:李傳德

(8)獨立董事:黃美玲

(9)獨立董事:劉 助

(10)獨立董事:陳德開

4.舊任者簡歷:

(1)董事:曹賜正/東碩資訊股份有限公司董事長。

(2)董事:夏雪麗/東碩資訊股份有限公司董事。

(3)董事:許茲福/東碩資訊股份有限公司董事。

(4)董事:陳金印/軒和科技股份有限公司董事。

(5)董事:許麗香/慈濟基金會日本分會執行長。

(6)董事:李淑華/新北市勞工局身心障礙者創業頭家輔導團 顧問、講師。

(7)獨立董事:李傳德/維田科技股份有限公司董事長。

(8)獨立董事:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。

(9)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理股份有限公司董事長。

(10)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:曹賜正

(2)董事:夏雪麗

(3)董事:許茲福

(4)董事:陳金印

(5)董事:許麗香

(6)董事:李淑華

(7)獨立董事:陳德開

(8)獨立董事:吳麗蘭

(9)獨立董事:賴永城

(10)獨立董事:陳建元

6.新任者簡歷:

(1)董事:曹賜正/東碩資訊股份有限公司董事長。

(2)董事:夏雪麗/東碩資訊股份有限公司董事。

(3)董事:許茲福/東碩資訊股份有限公司董事。

(4)董事:陳金印/軒和科技股份有限公司董事。

(5)董事:許麗香/慈濟基金會日本分會執行長。

(6)董事:李淑華/新北市勞工局身心障礙者創業頭家輔導團顧問、講師。

(7)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。

(8)獨立董事:吳麗蘭/英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、

會計主管暨代理發言人。

(9)獨立董事:賴永城/BRIGHTV CONSULTING Senior Business

Consultant and Trainer。

(10)獨立董事:陳建元/群新會計師事務所 所長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿、新任。

8.異動原因:股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事曹賜正: 6,513,585股。

(2)董事夏雪麗: 3,098,852股。

(3)董事許茲福: 5,034,319股。

(4)董事陳金印: 0股。

(5)董事許麗香: 663,691股。

(6)董事李淑華: 0股。

(7)獨立董事陳德開: 0股。

(8)獨立董事吳麗蘭: 0股。

(9)獨立董事賴永城: 0股。

(10)獨立董事陳建元: 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/26~116/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用(係股東會全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(係股東會全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。