旅天下:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：旅天下投資控股股份有限公司代表人 林明華

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事(含獨立董事)之行為。

雄獅旅行社(股)公司 東京事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 首爾事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 沖繩事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 香港事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處總經理

雄獅國際保險經紀人股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通

過。

本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:16,295,416股，出席率80.67%

(1)贊成權數16,089,203權，占出席股東表決權數98.73%

(2)反對權數634權，占出席股東表決權數0.00%

(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%

(4)棄權/未投票權數205,579權，占出席股東表決權數1.26%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用