驊訊:公告本公司民國113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

鄭期成

錢一匡

楊昆城

鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智

新任獨立董事:

王駿發

謝順斌

徐正泰

王靜雯

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。

(二)本公司擬分次辦理私募普通股案：通過。

(三)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制：通過。

(四)本公司擬發行限制員工權利新股案：通過。

7.其他應敘明事項:無。