皇田:本公司113年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

萊康投資(股)公司代表人周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)

萊康投資(股)公司代表人林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)

林孟雨(皇田工業(股)公司集團總管理室副總)

大億金茂股份有限公司(廣育電子股份有限公司董事)

李英德(台灣豐田通商股份有限公司監察人)

獨立董事：

吳雅娟(吳雅娟會計師事務所會計師)

邱芳才(慶鑫會計師事務所所長)

賴維祥(成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任)

楊智元(奇異科技股份有限公司總經理))

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事

(2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事

(3)林孟雨董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事

昆山皇田汽車配件工業有限公司董事長

昆山皇田汽車配件銷售有限公司董事長

(2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事

昆山皇田汽車配件工業有限公司董事

(3)林孟雨董事

昆山皇田汽車配件工業有限公司監察人

昆山皇田汽車配件銷售有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山皇田汽車配件工業有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號

昆山皇田汽車配件銷售有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山皇田汽車配件工業有限公司:汽車捲簾。

昆山皇田汽車配件銷售有限公司:汽車捲簾。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無