港建*:本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)

董事：廖豐瑩

董事：陳梅芬

獨立董事：黃文遠

獨立董事：陳朝煌

獨立董事：魏興海

4.舊任者簡歷:

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)，

王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，

王氏港建國際(集團)有限公司主席

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，

王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，

王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，

王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁

董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理

董事：陳梅芬，台灣港建(股)公司管理處資深副總

獨立董事：黃文遠，台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長

獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)

董事：廖豐瑩

獨立董事：陳朝煌

獨立董事：魏興海

獨立董事：申學仁

6.新任者簡歷:

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)，

王氏港建國際(集團)有限公司董事

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，

王氏港建國際(集團)有限公司主席

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，

王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，

王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，

王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁

法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)，

台灣港建(股)公司管理處資深副總

董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理

獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：申學仁，社團法人創新創業總會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)：97,895,344 股

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)：97,895,344 股

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)：97,895,344 股

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)：97,895,344 股

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)：97,895,344 股

王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)：97,895,344 股

廖豐瑩：1,426,000 股

(二)獨立董事

陳朝煌： 0 股

魏興海： 0 股

申學仁： 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無