川寶:公告本公司審計委員會成員異動

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：楊嘉銘先生

獨立董事：呂學博先生

獨立董事：張耀勳先生

4.舊任者簡歷:

獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長

獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

獨立董事：楊嘉銘先生

獨立董事：呂學博先生

獨立董事：王關生先生

獨立董事：黃俊杰先生

6.新任者簡歷:

獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長

獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無