和康生:公告本公司2024年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：林詠翔

董事：傅珍珍

董事：蔡智誠

董事：賴世明

獨立董事：廖松淵

獨立董事：曾仲銘

獨立董事：李世明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依原議案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林詠翔

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事

百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長

百岳特生物技術(上海)有限公司董事長

百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事

百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事

百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事

河康生物科技(上海)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

新大江生活商貿(上海)股份有限公司 ：上海市金山工業區天工路285弄1號406室

百岳特國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室

百岳特生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號

百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號1088室

百岳特生物科技(上海)有限公司： 中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層

223部位

百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室

河康生物科技(上海)有限公司： 上海市靜安區裕通路100號8樓801-6室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

食品、保健食品、化妝品及化工產品的批發等

食品生產、食品的進出口、批發等

生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無