萬旭:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事，選舉結果如下:

當選董事:張程欽

當選董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈

當選董事:日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延

當選董事:日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文

當選董事:李秉哲

當選獨立董事:鄭昭賢

當選獨立董事:張瑞明

當選獨立董事:蕭正和

當選獨立董事:賴淑芬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除董事競業行為禁止案。

7.其他應敘明事項:無