榮群:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事四名)

(1)當選名單:董事/王慶橖

(2)當選名單:董事/馮友群

(3)當選名單:董事/劉文豐

(4)當選名單:獨立董事/曹震

(5)當選名單:獨立董事/劉智勇

(6)當選名單:獨立董事/鄺希慧

(7)當選名單:獨立董事/湯宇方

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金減資案

(2)通過解除本公司新選任董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無