信驊:公告本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事：

(1)林雋

(2)周勝鄰

(3)楊千

(4)胡迪群

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)牧德科技股份有限公司董事

(3)信驊科技股份有限公司副總經理

(4)茂積股份有限公司董事長

(5)信驊科技股份有限公司副總經理

獨立董事：

(1)眾達國際法律事務所資深顧問

(2)工研院資通所新創長

(3)聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

(4)希鐠科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事

(1)簡禎富

(2)林雋

(3)周勝鄰

(4)楊鎧蟬

6.新任者簡歷:

董事：

(1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)牧德科技股份有限公司董事

(3)信驊科技股份有限公司副總經理

(4)茂積股份有限公司董事長

(5)信驊科技股份有限公司副總經理

獨立董事

(1)國立清華大學執行副校長

(2)眾達國際法律事務所資深顧問

(3)工研院資通所新創長

(4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)林鴻明 377,361 股

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長 592,508 股

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏 5,253,076 股

(4)蔡永平 304,990 股

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒 1,182,372 股

獨立董事

(1)簡禎富 0 股

(1)林雋 0 股

(3)周勝鄰 0 股

(4)楊鎧蟬 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無