偉康科技:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：連泓鈞

董事：偉鈞科技股份有限公司

董事：石壹投資有限公司

董事：小人物投資有限公司

獨立董事：翁淑佳

獨立董事：田建國

獨立董事：唐廉智

6.重要決議事項五、其他事項:

通過擬辦理私募有價證券案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無