志聯:公告本公司113年全面改選董事名單。

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良

大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛

仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀

締霖企業股份有限公司代表人：林高煌

獨立董事：

王鍾渝

梁淑琴

4.舊任者簡歷:

董事：

潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長

曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師

謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事

林高煌：裕鐵企業(股)公司董事長

獨立董事：

王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事

梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良

大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立

仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀

仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安

獨立董事：

王鍾渝

梁淑琴

謝政雄

6.新任者簡歷:

董事：

潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長

王登立：大眾證券總經理/大展證券總經理/台新證券資深副總

謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事

林信安：志聯工業(股)公司副總經理

獨立董事：

王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事

梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事

謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良11,183,000股

董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立11,183,000股

董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀10,568,000股

董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安10,568,000股

獨立董事：王鍾渝 0股

獨立董事：梁淑琴 0股

獨立董事：謝政雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。