美律:公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊

獨立董事：佘日新

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上

之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

善德投資股份有限公司，代表人:黃朝豊：

(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司董事。

(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司董事。

(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司

廈門市海滄區後祥路71號廈門生物醫藥產業協同創新創業中心工程

9號樓第1層。

(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司

蘇州相城經濟開發區康元路800號。

(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司

廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司

從事聽力相關產品販售之專銷門市。

(2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司

醫療器材之生產。

(3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司

從事助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。