慧智:本公司股東常會決議許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蘇怡寧，慧智基因股份有限公司董事長

怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)，慧智基因股份有限公司董事

施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

蘇怡寧董事，禾馨股份有限公司董事長/群智基因股份有限公司董事長/禾蘊股份有限公

司董事

陳君蕙董事，群安生技有限公司董事長/世柏股份有限公司董事/娃娃城股份有限公司董

事/世潮企業股份有限公司董事/禾馨股份有限公司董事

施汎泉獨立董事，晶鑽生醫股份有限公司獨立董事/新穎生醫股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無