中化:代中化投資控股股份有限公司公告董事會選任董事長

第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

6.新任者簡歷:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

(1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有

限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人，由中化投資控股股份有限公司

第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會，並經中化投資控股股份

有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。

(2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。

9.新任生效日期:113/09/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無