晶心科:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：行政院國家發展基金管理會

(2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴

(3)法人董事：翔發投資股份有限公司

(4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘

(5)獨立董事：楊建國

(6)獨立董事：賴俊豪

(7)獨立董事：楊佳玲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：行政院國家發展基金管理會

台灣積體電路製造股份有限公司 董事所代表法人

世界先進積體電路股份有限公司 董事所代表法人

易達通科技股份有限公司 董事所代表法人

義傳科技股份有限公司 董事所代表法人

(2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴

亞洲-矽谷計畫執行中心 共同執行長

(3)法人董事：翔發投資股份有限公司

中華精測股份有限公司 董事所代表法人

天擎積體電路股份有限公司 董事所代表法人

常憶科技股份有限公司 董事所代表法人

矽實科技股份有限公司 董事所代表法人

聯發創新基地股份有限公司 董事所代表法人

聚星電子股份有限公司 董事所代表法人

(4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘

建碁股份有限公司 獨立董事

聯發科技教育基金會 董事

芯愛科技(南京)有限公司 董事長

(5)獨立董事：楊建國

致遠聯合會計師事務所 執業會計師、所長

致遠國際管理顧問股份有限公司 董事長

通嘉科技股份有限公司 獨立董事

旺宏電子股份有限公司 獨立董事

天達投資股份有限公司 董事長

(6)獨立董事：賴俊豪

全智科技股份有限公司 董事-法人代表

美國矽谷Wolley Inc. 董事

晶相光電股份有限公司 獨立董事

光環科技股份有限公司 獨立董事

臺灣發展軟體科技股份有限公司 董事長

Oomii Inc 董事

敦泰電子股份有限公司 獨立董事

?星科技股份有限公司(M31) 董事

(7)獨立董事：楊佳玲

國家科學及技術委員會科技辦公室副執行秘書

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：31,975,193權

贊成：30,470,481權，占表決權數 95.29 %

反對：19,396權，占表決權數 0.06 %

無效：0 權，占表決權數： 0 %

棄權/未投票： 1,485,316權，占表決權數 4.64%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

芯愛科技(南京)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京市浦口區經濟開發區步月路9號-170

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

科技推廣和應用服務業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無