久昌:公告本公司113年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 18:48
第15款
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第七屆董事九人(含獨立董事四人)。
當選名單如下:
(1)董 事:葉錦祥
(2)董 事:古明華
(3)董 事:劉文雄
(4)董 事:鍾青峰
(5)董 事:九鼎創業投資股份有限公司法人代表人 鄭培毓
(6)獨立董事:張文俊
(7)獨立董事:曾治平
(8)獨立董事:林怡舟
(9)獨立董事:黃姵樺
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷,暨原股東全數放棄優
先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無
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