華邦電:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案。

決議：表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及

財務報告案。 決議：表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。 決議：表決通過。

(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

(1)副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生) 決議 :表決通過。

(2)獨立董事管中閔先生 決議 :表決通過。

(3)獨立董事李鐘培先生 決議 :表決通過。

(4)董事林之晨先生 決議 :表決通過。

(5)董事馬維欣女士 決議 :表決通過。

7.其他應敘明事項:無。