艾美特-KY:新增本公司2024年股東常會召集事由(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2023年度營業報告書

(2) 審計委員會查核2023年度決算表冊報告

(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 2023年度盈餘分派現金股利情形報告 (新增)

(5)「董事會議事規範」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司2023年度之營業報告書及合併財務報告承認案

(2) 本公司2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。