亞諾法:公告本公司董事會決議設置風險管理委員會

第6款

1.發生變動日期:113/05/08

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:(不適用)

4.舊任者簡歷:(不適用)

5.新任者姓名:

(1)查安娜 女士

(2)葉劭德 先生

(3)蘇錦俊 先生

6.新任者簡歷:

(1)查安娜:

本公司獨立董事、彤采整合行銷有限公司董事長、辰安國際有限公司董事長

(2)葉劭德:

本公司獨立董事、臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任、臺北醫學大學附設

醫院卓越攝護腺中心主任

(3)蘇錦俊:

本公司獨立董事、廈門大學國際商務學院教授兼院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(不適用)

10.新任生效日期:113/05/08

11.其他應敘明事項:

(1)新任委員任期自即日起算至115年5月14日止，同本屆董事任期終止日。

(2)由查安娜女士擔任召集人。

(3)本公司於113年5月8日董事會決議通過「風險管理委員會組織規程」。