禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/04/23

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司113/04/23董事會決議通過

(一)、通過本公司經理人聘任案。

(二)、通過本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。

(三)、通過本公司113年第1季合併財務報告。

(四)、通過本公司擬於泰國設立子公司案。

(五)、通過辦理私募普通股案。

(六)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。

(七)、通過本公司113年股東常會新增召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。