三豐:董事會決議解除第十三屆董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:113/04/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

東台開發股份有限公司法人董事指派代表人:洪炳耀

有力投資有限公司法人董事指派代表人:林懿偉

財團法人金沙文教基金會法人董事指派代表人:洪憶菁

宏鼎投資股份有限公司法人董事指派代表人:陳德峰

獨立董事顏國隆

獨立董事葛百鈴

獨立董事吳振棨

3.許可從事競業行為之項目:

職稱/姓名/兼任公司及擔任職務

(1)董事長/洪炳耀/無

(2)董事/林懿偉/宜富投資股份有限公司董事長

及創意文教股份有限公司董事長

(3)董事/洪意菁/隆大營建事業(股)公司之法人董事指派代表人

(4)董事/陳德峰/無

(5)獨立董事/顏國隆/安貞聯合會計師事務所會計師及

日電貿股份有限公司獨立董事及有成精密股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事/葛百鈴/明理法律事務所律師及

大展證券股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事/吳振棨/無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:該決議經出席全體董事100%通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無