擎亞:本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無