亞航:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/03/19

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正「股東會議事規則」案。

(3)修正「董事會議事規範」案。

(4)修正「審計委員會組織規程」案。

(5)112年度「內部控制制度聲明書」討論案。

(6)召開本公司113年股東常會相關事宜討論案。

(7)公司簽證會計師異動案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無