錦明:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會審查報告書。

(3)子公司昆山錦承電子有限公司資金貸與超限改善情形報告。

(4)修訂本公司【誠信經營守則管理辦法】報告。

(5)修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】報告。

(6)訂定本公司【道德行為準則】報告。

(7)民國112年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【董事選任程序】案。

(2)本公司擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。