堤維西:公告董事會決議股東會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市新建路47號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度決算表冊案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。