百德:本公司董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視廳室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事九席(含獨立董事四席)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自113年03月22日至113年04月01日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。