建舜電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會公告事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告案。

(2)審計委員會民國112年度決算表冊查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)「永續發展實務守則」報告案。

(5)民國112年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

113年04月03日起至民國113年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註

「股東會提案函件」寄達受理處所：

受理處所：建舜電子製造股份有限公司。

地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。

電話：02-2698-4882。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自113年05月11日至113年06

月09日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：

https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。