華紙:公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 報告本公司2023年度營業狀況。

(2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3) 報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬具本公司2023年度決算表冊。

(2) 擬具本公司2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113/4/19起至113/4/29止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿

股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/25起至

113/6/23，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁

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