志信:代重要子公司─新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度監察人審查報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業行為討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/10

11.停止過戶截止日期:113/05/09

12.其他應敘明事項:無。