環球晶:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司發行國內無擔保普通公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113/04/20~113/06/18