中磊:董事會決議召開民國113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)民國112年股東常會通過私募普通股或私募國

內外轉換公司債未辦理情形報告

(6)轉換公司債發行暨轉換情形報告

(7)買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理期間自

113年3月22日至113年4月1日止，受理處所為本公司

（台北市南港區園區街3-1號8樓），持有本公司已發

行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)依本公司「無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、

「員工認股權憑證發行及認股辦法」，於股東會停止過戶日

前15個營業日（即113年3月12日）起至113年5月31日

停止轉換與行使認股權利。

(3)股東以電子方式行使表決權期間為113年5月1起

至113年5月28日止。