聯德控股-KY:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 16:45
第17款
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F(南港老爺行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司2023年度營業狀況報告
第二案:審計委員會審查2023年度決算表冊報告
第三案:2023年度員工及董事酬勞分配情形報告
第四案:2023年度盈餘分派現金股利情形報告
第五案:修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案:2023年度營業報告書及財務報表案
第二案:2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下:
(1)股東資格:依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人
名單。
(2)受理期間:113年3月12日至113年3月22日止,凡有意提名「董事(含獨立董事)
候選人」或提案之股東,請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋
股東留存印鑑或簽名,並敘明聯絡人及聯絡方式後,於113年3月22日16時前送
(寄)達本公司,並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」
或『股東會提案函件』字樣,以利董事會審查及回覆結果,請以掛號函件寄送。
(3)議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所:聯德控股股份有限公司財務部
(地址:台北市南港區園區街3號12樓之3,電話:02-8684-1618)
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