瑞儀:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中二路2號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百十二年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一百十二年度決算表冊報告。

(3)本公司分配一百十二年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司董事領取一百十二年度酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百十二年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一百十二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(3)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)討論解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。