信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:

一、本公司112年度合併財務報告及個體財務報告編造案。

二、本公司112年度營業報告書編造案。

三、本公司112年度盈餘分派案。

四、本公司113年度會計師委任及簽證公費案。

五、本公司擬預先核准113年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。

六、本公司112年度內部控制制度聲明書作成案。

七、本公司113年度董事進修課程規劃案。

八、本公司委任高階經理人暨其酬金案。

九、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。

十、本公司高階經理人112年度獎金及109年度長期價值貢獻獎金核定案。

十一、公司高階經理人113年度目標酬金訂定案。

十二、本公司召開113年股東常會相關事項案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無