誠美材:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業報告書。

(2).民國112年度審計委員會查核報告。

(3).本公司向關係人取得有價證券報告。

(4).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5).民國112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).董事（含獨立董事）全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無