耕興:公告董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國113年3月18日

起至民國113年3月27日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國113年

3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民

國113年3月18日起至民國113年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於民國113年3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一

段106號6樓，電話：02-26962468)

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日至

113年5月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e通知」

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