直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過經理人112年度年終獎金分配案。

(2)通過112年度經理人薪資報酬暨相關規定案。

(3)通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞案。

(4)通過配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師

及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。

(5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「電腦化資訊系統

處理循環」等部分內容及制定「智慧財產管理辦法」案。

(7)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。

(8)通過子公司向銀行申請融資額度案。

(9)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無