同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/01

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年2月1日董事會通過重要決議事項如下：

(1)通過本公司經理人112年度年終獎金發放案

(2)通過為子公司Tung Thih Electronic Canada Inc.背書保證事項案

(3)通過於印度設立子公司

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無