東捷:公告本公司113年01月30日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/01/30

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過調降漢錸科技股份有限公司資金貸與額度案。

( 2)通過112年度員工酬勞總額提撥案。

( 3)通過經理人112年度獎金發放案。

( 4)通過經理人晉升暨薪資調整案。

( 5)通過本公司代理發言人異動案。

( 6)通過解除現任董事競業禁止之限制案。

( 7)通過修訂「股東會議事規則」案。

( 8)通過修訂「董事選任程序」案。

( 9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(11)通過銀行額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。