鮮活果汁-KY:代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告「審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬委員會」異動

第6款

1.發生變動日期:113/01/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬委員會

3.舊任者姓名:

【審計委員會】

(1)楊豔波

(2)方福前

(3)林麗玲

【戰略委員會】

(1)黃國晃

(2)黃薰毅

(3)高晉康

【提名委員會】

(1)高晉康

(2)楊豔波

(3)汪家瀚

【薪酬委員會】

(1)方福前

(2)高晉康

(3)黃薰毅

4.舊任者簡歷:

楊豔波/蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事

方福前/蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事

高晉康/蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事

黃國晃/蘇州鮮活飲品股份有限公司董事

林麗玲/蘇州鮮活飲品股份有限公司董事

黃薰毅/蘇州鮮活飲品股份有限公司董事

汪家瀚/蘇州鮮活飲品股份有限公司董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:

因公司策略調整，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司取消

獨立董事制度，相應取消董事會專門委員會（戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會

、提名委員會）設置。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/09~114/03/08

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無