泰碩:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/12

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓

(宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地212會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)背書保證情形報告

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無