寶碩:更正公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(新增其他議案)
鉅亨網新聞中心 2024-01-04 17:14
第17款
1.董事會決議日期:113/01/04
2.股東臨時會召開日期:113/02/01
3.股東臨時會召開地點:夏禾國際行館
(地址:嘉義市西區大華路50號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之
限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/03
12.停止過戶截止日期:113/02/01
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國
113年01月17日至113年01月29日止(電子投票平台:台灣集中保管結算
所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw)。
(二)依公司法第192條之1規定,本公司於民國112年12月25日至113
年01月04日上午9時止受理董事候選人提名,其程序及相關內容詳公開資
訊觀測站之公告。
(三)新增其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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