台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/13

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過下列議案

(1)112年第四季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。

(2)擬向銀行申請授信額度案。

(3)設置資訊安全專責單位、主管及人員案。

(4)113年度內部稽核計畫案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。