昇華:本公司董事會決議召開112年度第3次臨時股東會相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:112/11/14

2.股東臨時會召開日期:113/01/09

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:112年私募辦理情形。。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/12/11

12.停止過戶截止日期:113/01/09

13.其他應敘明事項:無。